Во главе с бывшим топ-чиновником МИД: НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, присвоившей более 37 млн грн пожертвований для Украины
НАБУ заявило, что совместно со САП разоблачило организованную преступную группу во главе с бывшим госсекретарем МИД. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 27 июля.
НАБУ не называет имени бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел. Однако, согласно открытым источникам, в 2020-2024 годах эту должность занимал Александр Баньков.
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Выводы экспертизы свидетельствуют о том, что полученные этой общественной организацией средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечает НАБУ, в дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те перечисляли их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
По данным НАБУ, для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, внося в них недостоверные сведения.
На данный момент следствие установило факт легализации средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долларов США на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020−2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата государственного секретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
- бухгалтер общественной организации
Журналист Радио Свобода связался с занимавшим тогда пост госсекретаря МИД Александром Баньковым, тот отказался комментировать подозрение. Он не стал ни отрицать, ни подтверждать факт его получения.
Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины