Завершено досудове розслідування у справі про заволодіння понад ₴14,5 млн на фортифікаціях Запоріжжя
Загалом провели 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки для облаштування фортифікаційних споруд.
Для цього заздалегідь визначали підконтрольні суб’єкти господарювання, готували фіктивні комерційні пропозиції та укладали договори за завищеними цінами.
За даними слідства, командир військової частини здійснював загальне керування. Начальник та офіцер відділення державних закупівель забезпечували підготовку документів і проведення закупівель. Цивільні учасники проводили фінансові операції та підшукували осіб і підприємства для використання у схемі.
За окремими договорами кошти перераховували ще до фактичної поставки товарів, після чого вони надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.
Унаслідок закупівлі товарів за завищеними цінами державі завдано понад 14,5 млн грн шкоди.
Із цієї суми 10,5 млн грн, одержаних злочинним шляхом, за даними слідства, легалізували через рахунки підконтрольних ФОПів і товариств. Кошти перераховували на інші рахунки та знімали готівкою.
В інтересах держави в особі військової частини заявлено цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди. Також у межах кримінального провадження накладено арешт на земельні ділянки обвинувачених.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та домашнього арешту.
За інкриміновані кримінальні правопорушення передбачено покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу ДВКР СБУ.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чотирьом особам повідомлено про підозру у заволодінні понад 37,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій на Сумщині.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.