Злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора: у НАБУ розповіли деталі
Як передає Укрінформ, про це НАБУ повідомляє у Фейсбуці.
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Як стверджують у НАБУ, учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих колцентрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
Понад 20 млн грн були витрачені на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрили п'ятьох учасників злочинної організації.
Попередня правова кваліфікація: ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Як повідомляв Укрінформ, САП та НАБУ скерували до суду справу високопосадовця Служби безпеки України, підозрюваного в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Фото: НАБУ