"Золотий конвой": в Угорщині закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку

В Угорщині закрили кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали за підозрою у відмиванні грошей. Слідство встановило, що складу злочину в їхніх діях немає.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват на своїй сторінці у Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав поправку про складання повноважень

"Національне аудиторське управління (НАУ) закрило розслідування справи "Золотого конвою" через відсутність складу злочину! Відмивання грошей не було!", - зазначив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що Національна податкова адміністрація (NAV) встановила походження вилучених грошей і золота. З'ясувалося, що кошти були частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та JSC Oschadbank.

Походження проданих та поставлених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт сплати купівельної ціни АТ "Ощадбанк" були підтверджені Raiffeisen Bank International AG відповідними документами, повідомив адвокат.

У березні угорський Центр боротьби з тероризмом (TEK) зупинив і конфіскував два броньовані автомобілі, які перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Правоохоронці заявили про підозру у відмиванні грошей попри те, що інкасатори їхали з офіційними документами. Замовником був український державний ощадний банк Ощадбанк, а відправником - Raiffeisen у Відні.

Так званий "золотий конвой" рухався не на територію Угорщини, а, навпаки, з неї. Однак представники уряду Віктора Орбана, а також політики його партії "Фідес" припускали, що гроші могли використовувати для фінансування виборчої кампанії партії "Тіса".

Угорська влада знала про законний вантаж, однак супровідників затримали, конфіскували кошти і транспортні засоби, а потім вислали їх з країни.

Пізніше, після приходу до влади Петера Мадяра, транспорт, гроші і золоті злитки були повернуті Києву, а щодо цієї справи було розпочато розслідування. У ході з'ясування обставин справи допитали Яноша Гайду, колишнього керівника ТЕК (Центр боротьби з тероризмом).

Пізніше з'ясувалося, що в середині травня Центральна слідча прокуратура надіслала до Генеральної прокуратури попереджувальний електронний лист. У ньому увагу генерального прокурора Габора Балінта Надя звертали на можливі наслідки справи про "золотий конвой".

Також журналісти з'ясували, що керівник Центральної слідчої прокуратури Пал Фюрхт був незадоволений діями спецслужб. В операції проти українських перевізників силовики активно долучилися до кримінального провадження за підозрою у відмиванні коштів, хоча юридичних підстав для цього не мали.

Незабаром після відставки Фюрхта про свою відставку оголосив також генеральний прокурор Габор Балінт Надь, якого прем'єр-міністр Петер Мадяр ще з ночі виборів неодноразово закликав піти у відставку. У своїй заяві він зазначив, що "прокуратура не може стати інструментом боротьби політичних гравців і не може бути ареною щоденних політичних інтересів чи владних ігор", пише hvg.hu.