1xBet: следствие проверяет криптосхематоз через WhiteBIT, Binance и Bybit

Департамент киберполиции Украины расследует вероятную схему легализации средств на сумму около 235 млн. долларов через криптовалютные биржи и букмекерскую платформу 1xBet. По материалам уголовного производства № 12026100070000705, значительные объемы цифровых активов в период с января 2022 года по февраль 2026 года переводили на биржу Kyrrex, а в дальнейшем через внутренние кошельки и другие криптоплатформы. Производство открыто по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах или организованной группой.

По версии следствия схема предусматривала незаконное завладение средствами с банковских счетов и учетных записей на криптобиржах с последующим перемещением активов через 1xBet. Операции могли маскировать под пополнение игровых счетов, ставки и расчеты в онлайн-казино. Для конвертации и перевода цифровых активов по материалам дела использовали Bybit, Binance, OKX, Bitget, Kyrrex и WhiteBIT. Наличие этих платформ в материалах расследования само по себе не свидетельствует об их причастности к преступлению.

При анализе криптовалютных кошельков, которые, по данным следствия, использовались для аккумулирования и перемещения активов 1xBet, правоохранители обнаружили значительные переводы на Kyrrex. С 19 января 2022 года по 27 февраля 2026 года на счета этой биржи, по приведенным в материалах данным, поступило около 235 млн долларов. В предоставленной информации не уточняется, какая часть этой суммы имеет подтвержденное преступное происхождение и идет ли речь об общем обороте транзакций или об уникальных средствах без повторного учета, пишут СМИ.

Отдельно следствие анализировало операции со стейблокином USDT в сети TRON по стандарту TRC-20. В частности, в период с 10 ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года зафиксированы многочисленные переводы на внешние адреса. Суммы отдельных транзакций, по материалам производства, составляли от 125,67 тыс. до 10 млн. USDT. Сами записи блокчейна позволяют установить движение активов между адресами, однако для определения владельцев кошельков и правового статуса средств требуются дополнительные данные.

В материалах описан маршрут перемещения активов от 1xBet до Kyrrex, далее через внутренние, в частности холодные, кошельки биржи и сторонние централизованные платформы, среди которых упоминаются Binance и WhiteBIT. Часть переводов по версии следствия проходила через промежуточные адреса, владельцев которых не удалось установить на этапе анализа. Такие транзитные кошельки могли использовать для разделения сумм и последующего перевода средств между разными сервисами. В то же время, сам факт использования промежуточных адресов не доказывает отмывание денег без установления происхождения активов и целей операций.

Параллельно стражи порядка проверяют возможные связи платформы и участников движения средств с Россией. В материалах упоминаются данные криптобиржи Bybit о пользователях — гражданах РФ, получавших значительные объемы цифровых активов. Следствие рассматривает эти обстоятельства в контексте возможного движения средств через электронные платежные системы и криптовалютные инструменты. Однако гражданство пользователей биржи само по себе не доказывает их участие в незаконных операциях или в связи с российскими структурами.

По информации, приведенной в материалах производства, правоохранители уже установили перечень украинских пользователей криптобирж, проверяемых на возможную причастность к схеме. Среди арестованных в рамках расследования криптовалютных счетов, как утверждается, есть кошельки, связанные с известными украинскими бизнесменами. Их имена, суммы арестованных активов и конкретные основания для применения ограничений в данном описании не указаны.

Отдельное направление расследования касается правового статуса 1xBet в Украине. Платформа предоставляет услуги онлайн-азартных игр, однако, по приведенным данным, не имеет действующей украинской лицензии. Несмотря на ограничение доступа, пользователи могут найти сервис через зеркала и альтернативные домены. Для следствия важно установить, какие платежные каналы обслуживали операции пользователей с территории Украины и использовали ли их для легализации средств.

Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций в ООО «Роял Пэй Юроп», которое связывалось с российской букмекерской компанией 1xBet. Этот эпизод является отдельным правовым контекстом деятельности платформы и не заменяет доказательства в нынешнем уголовном производстве. Наличие санкций в отношении связанного юридического лица также не означает автоматического установления вины всех компаний, бирж или пользователей, упомянутых в материалах расследования.

Дальнейшее расследование должно установить происхождение средств, фактических владельцев криптовалютных адресов, конечных получателей переводов и роль каждого участника. Для этого правоохранителям необходимо сопоставить блокчейн-транзакции с данными бирж, банковскими операциями и информацией о владельцах учетных записей. Важным будет и определение того, составляли ли переводы через Kyrrex и другие платформы единую цепь движения средств, часть операций имела другое назначение.

Описанные обстоятельства являются предметом уголовного расследования. Сведений об окончательном судебном решении по делу в предоставленных материалах нет. Сами транзакции, упоминания криптобирж и арест кошельков не доказывают виновности конкретных лиц. Правовая оценка действий участников будет зависеть от доказательств, собранных следствием и решений суда.