Американський фінансист визнав провину у шахрайстві на 500 млн доларів

Американський фінансист Джошуа Вандер, співзасновник інвестиційної компанії 777 Partners, визнав провину в шахрайстві на 500 млн доларів. За даними прокуратури США, він обманював кредиторів та інвесторів, зокрема підробляв банківські виписки й використовував фальшиві активи для отримання коштів.

Компанія 777 Partners фінансувала австралійську бюджетну авіакомпанію Bonza, яка припинила роботу у 2024 році після приблизно року польотів. Перевізник виконував рейси між регіональними містами Австралії, але зупинився після того, як літаки вилучили через фінансові проблеми власника.

За версією американських прокурорів, Вандер організував схему, у межах якої активи могли використовуватися як забезпечення для кількох позик, а частина заявлених активів узагалі не існувала. Співробітників 777 Partners, як стверджує обвинувачення, він також просив змінювати банківські виписки в електронному вигляді, щоб показати наявність мільйонів доларів, яких компанія насправді не мала.

Отримані гроші, за даними прокуратури, використовували, зокрема, для фінансування футбольних клубів, якими володіла або керувала компанія. 777 Partners працювала зі складними страховими та перестраховими схемами й мала інтереси у спортивному бізнесі за межами США.

Два обвинувачення, за якими Вандер визнав провину, передбачають покарання до 20 років ув’язнення кожне. Він також погодився передати державі щонайменше 500 млн доларів, отриманих унаслідок шахрайської схеми.

Вирок Вандеру мають оголосити в березні 2027 року.

Колишній керівник Bonza Тім Джордан відмовився коментувати справу. Його не звинувачують у правопорушеннях. Австралійський регулятор раніше також повідомляв, що не переслідуватиме директорів авіакомпанії.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!