БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников: во время 30 обысков изъяли более 630 млн грн

Бюро экономической безопасности сообщило о масштабной операции по уголовному производству по теневой финансовой сети, которую правоохранители связывают с незаконным обменом валют и легализацией средств, полученных преступным путем. По словам директора БЭБ Александра Цивинского, в ходе следственных действий детективы изъяли наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 630 млн грн в эквиваленте.

По версии следствия, через сеть каждый год могли выводиться из легального финансового оборота десятки миллиардов гривен. Ее работа, как утверждают в БЭБ, координировалась из единого центра, а для сокрытия операций использовалась разветвленная система конспирации.

Деньги хоронили в тайниках и туннелях

В помещениях, связанных с деятельностью сети, стражи порядка обнаружили скрытые хранилища и тайники для хранения наличных. По данным БЭБ, использовались даже специально обустроенные тоннели.

Отдельные меры были предусмотрены для утаивания чернового финансового учета. У системы была специальная кнопка, с помощью которой можно было оперативно заблокировать доступ к соответствующей информации.

Детективы одновременно провели 30 обысков по определенным следствием объектам. Кроме наличных денег, изымали мобильные телефоны, компьютерную и другую технику, а также материалы черновой бухгалтерии, которые могут содержать информацию о проведенных операциях и участниках сети.

В БЭБ отмечают, что операциям предшествовала длительная аналитическая работа, в частности, установление связей между лицами и объектами, которые могли быть задействованы в схеме.

По словам Цивинского, в условиях кадрового дефицита Бюро концентрирует ресурсы, прежде всего, на схемах, которые создают наибольшие риски для государственного бюджета.

Досудебное расследование продолжается. Окончательные выводы по вине конкретных лиц и правовой квалификации их действий должен сделать суд по результатам рассмотрения собранных доказательств.