Иван Хоть и Namomente: криптобизнес на бумаге и теневые доходы

В Днепре работает ООО «Намомент крипто» (Namomente Crypto), директором, владельцем и конечным бенефициаром которого с 13 мая 2025 года является Иван Хить. Компания имеет уставный капитал всего 1000 гривен, а ее основной КВЭД — консультирование по вопросам информатизации, в то же время торговая марка Namomente зарегистрирована, в частности, для операций по обмену криптовалютных активов и электронного перевода криптовалют. Разница между формальным видом деятельности юридического лица и назначением бренда стала одним из вопросов расследования по фактической работе Namomente.

Иван Хоть по данным открытых государственных реестров напрямую связан с Namomente. Он указан как руководитель юридического лица, его владелец и конечный бенефициар. Компанию зарегистрировали 13 мая 2025, а ее уставный капитал составляет 1000 гривен. Основным видом деятельности определен КВЭД 62.02 — консультирование по вопросам информатизации, пишут СМИ.

В то же время, Namomente как торговая марка охватывает другой сегмент услуг. Среди заявленных направлений — финансовые операции, связанные с обменом криптоактивов, а также электронный перевод криптовалют. Таким образом, юридическое лицо формально позиционируется как структура в сфере ИТ-консалтинга, в то время как зарегистрированный бренд предполагает использование в криптовалютном и финансовом сегментах.

Иван Хоть связан и с другими юридическими лицами. По данным открытых реестров, он управляет ООО "Риалайт", основным видом деятельности которого является механическая обработка металлических изделий. Кроме того, Иван Хоть возглавляет общественную организацию «Футбольный клуб НМ», ранее являвшийся руководителем и учредителем ООО «Смарт ЭДС», а также зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель в Днепре.

Основные вопросы к Ивану Хитю в материалах расследования касаются уже не корпоративных записей, а возможной связи с теневыми операциями на криптовалютном рынке. Авторы материала связывают Ивана Хитя с Сергеем Филипенко, которого называют одним из совладельцев соответствующей системы и человеком, который якобы мог отвечать за конвертацию нелегальных средств в криптовалюту и последующее обналичивание.

По утверждениям авторов расследования, Иван Хоть мог быть связан с механизмом, в котором средства из конвертационных центров переводились в Tether, а криптовалюта в дальнейшем использовалась для получения наличных средств. В то же время, эти утверждения не являются установленными судом фактами и требуют подтверждения материалами уголовных производств или другими надлежащими доказательствами.

Отдельно авторы расследования связывают Ивана Хитя с историей о невыдаче медикам 930 тысяч долларов. По их версии, наличные денежные средства принимались в офисе бизнес-центра TROOM IBS. В материале упоминаются Роман Огнев и Роман Стоян, а также Виталий Ганич, которому приписывают обеспечение безопасности соответствующего процесса.

По данным расследования, Романа Огневого связывают с розничной продажей криптовалюты в Днепре. В то же время, информация о фактической роли Ивана Хитя в описанной операции не подтверждена решением суда или официальным заявлением правоохранительного органа, поэтому такие утверждения остаются версией авторов материала.

Ситуация с Namomente привлекает внимание, прежде всего, из-за разницы между регистрационной моделью компании и возможным позиционированием бренда. ООО с капиталом в 1000 гривен официально занимается ИТ-консалтингом, тогда как торговая марка Namomente заявлена для операций, непосредственно касающихся криптовалютных активов и их перевода.

Для Ивана Хита формальная корпоративная структура не дает ответа на вопрос о фактическом масштабе использования Namomente. Наличие торговой марки также не обосновывает, что компания реально осуществляла все перечисленные при регистрации операции. Для установления этого необходимы данные о финансовых транзакциях, договорах, движении средств, фактических клиентах и других документах.

Иван Хоть не может считаться причастным к незаконным операциям только на основании того, что он является владельцем или руководителем Namomente. Юридическая ответственность за возможные финансовые правонарушения устанавливается правоохранительными органами и судом из доказательств.

В то же время разрыв между основным КВЭДом Namomente и сферой, для которой зарегистрирована торговая марка, оставляет вопрос о фактической деятельности компании. Если криптовалютные операции действительно осуществлялись через связанную с брендом сеть, должно быть установлено, какие юридические лица их проводили, через какие счета проходили средства и соответствовала ли такая деятельность требованиям законодательства.

Иван Хоть в открытых реестрах остается ключевым лицом Namomente – он одновременно контролирует компанию и связанные с ней структуры. В то же время утверждение о теневом криптообмене, конвертации средств и операциях с наличными деньгами требует отдельной проверки Бюро экономической безопасности и других правоохранительных органов.

Если правоохранители установят фактическое совершение криптовалютных операций вне задекларированной деятельности или использования Namomente для перемещения средств неустановленного происхождения, вопрос может перейти из плоскости корпоративной регистрации в плоскость финансовых правонарушений. Открытые реестры подтверждают корпоративную связь Ивана Хитя с Namomente и назначение торговой марки, но сами по себе не доказывают незаконность деятельности компании.