Сімом учасникам криптошахрайської організації повідомили про підозру

Сімом учасникам злочинної організації, яка викрадала криптовалюту громадян різних країн, повідомили про нові підозри. За даними Нацполіції, йдеться про три епізоди викрадення криптоактивів громадян Литви на суму понад 1,3 млн грн.

Злочинна організація створила мережу кол-центрів у Києві та Дніпрі. За версією слідства, її учасники знаходили потенційних жертв на сайтах знайомств і в месенджерах, входили до них у довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Потім людей переконували вкладати гроші в нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

Щоб створити враження успішної торгівлі, фігуранти використовували підконтрольні криптогаманці та фальшиві акаунти. Під час відеодзвінків вони також могли підміняти обличчя. Коли потерпілі вкладали кошти, до них долучалися так звані ментори-аналітики. Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів телефонів, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до криптогаманців.

Після цього активи переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із потерпілими припиняли.

Загалом, за даними слідства, від дій організації постраждали восьмеро людей з України, Казахстану та Литви. Їхні збитки перевищили 3,7 млн грн.

22 жовтня 2026 року сімом фігурантам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах або організованою групою.

Раніше під час поліцейської операції правоохоронці затримали вісьмох осіб, серед яких, за даними поліції, були організатори та керівники злочинної структури. Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютери, телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними, через рахунки учасників пройшло понад 2 млн доларів.

Слідчі продовжують встановлювати інших можливих потерпілих, загальну суму збитків і причетність фігурантів до інших подібних злочинів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!