У Дніпрі судитимуть учасників шахрайської схеми, які привласнили близько 50 мільйонів гривень

У Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо 10 учасників організованої групи, яких підозрюють у привласненні близько 50 мільйонів гривень за допомогою підроблених судових рішень. Серед обвинувачених — приватні виконавці, директор банківського відділення та власники підставних рахунків, передає 49000. За даними слідства, організувала схему 41-річна приватна виконавиця. До оборудки вона залучила колегу, директора одного з місцевих відділень банку, сімох власників підставних рахунків і спільника, який розподіляв незаконно отримані кошти між підконтрольними банківськими рахунками. Учасники групи виготовляли підроблені судові рішення про стягнення боргів і виконавчі написи нотаріусів. На їхній підставі відкривали виконавчі провадження, арештовували майно та примусово списували гроші з рахунків громадян за неіснуючими боргами. У грудні минулого року кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини припинили діяльність угруповання. Правоохоронці провели 19 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, а також в автомобілях, якими вони користувалися. Аналіз вилучених документів, техніки та інших доказів засвідчив, що від схеми постраждали дев’ятеро людей, а загальна сума збитків становить близько 50 мільйонів гривень. Крім того, використовуючи підроблені документи, учасники групи переоформили квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень. На той момент її законний власник перебував за кордоном. Десятьом обвинуваченим інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів і несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах. За цими статтями їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо ще одного учасника виділили в окреме кримінальне провадження.