В Италии раскрыли схему отмывания €68 млн через криптовалюты

Финансовая гвардия Италии сообщила о ликвидации подпольной финансовой сети, связанной с организованной преступностью. По данным следствия, через криптовалюты отмыли около €68 млн, а общий объем фиктивных счетов-фактур превысил €110 млн.

В ходе операции задержали 30 человек, включая предполагаемых участников преступных группировок, адвоката и сотрудника суда в Милане. Следователи также арестовали активы более чем на €21 млн.

По версии прокуратуры Милана, схема работала как «теневой банк»: преступные доходы собирали наличными, легализовывали через фиктивные компании, а затем выводили средства через международные каналы, включая криптовалюты.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Facebook X